Thụy Sĩ

Theo Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Moscow năm 2022, Thụy Sĩ từ lâu đã là "điểm đến quan trọng nhất trên toàn thế giới đối với người Nga Rich để quản lý tài sản của họ". [219] Ủy ban Helsinki của Quốc hội Hoa Kỳ gọi Thụy Sĩ là "nước dẫn đầu tạo ra nhà độc tài Nga Vladimir Putin và những người bạn thân của ông". [220]Theo như Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ, số tiền được nắm giữ bởi các khách hàng Nga tại các ngân hàng Thụy Sĩ vào năm 2022 là từ 150 đến 200 tỷ CHF (từ 160 đến 214 tỷ USD). [221] Tính đến tháng 5 năm 2022, chỉ có 6,3 tỷ CHF đã bị đóng băng bởi chính quyền Thụy Sĩ. [222]

Thụy Sĩ tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt của E.U. áp đặt lên Nga, nhưng vẫn bị buộc tội là một sân chơi cho các hoạt động bất hợp pháp của các cá nhân Nga. Thụy Sĩ đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Lugano vào ngày 5 tháng 7 năm 2022 để tài trợ cho việc xây dựng lại Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Vì tầm quan trọng kinh tế của nó trong thương mại năng lượng toàn cầu cũng như các tổ chức dân chủ bảo vệ các khoản đầu tư cá nhân của quốc gia nước ngoài, Thụy Sĩ vẫn là trung tâm quan trọng cho tài chính Nga. Thụy Sĩ trong suốt lịch sử vẫn trung lập trong các cuộc xung đột châu Âu và giữ quyền thực hiện chủ quyền toàn bộ kinh tế và chính trị trên lãnh thổ của mình. [223][224]

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Bị dụ dỗ bởi chương trình Visa linh hoạt của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhiều người Nga giàu có đã chuyển tiền của họ đến UAE. Mua tài sản ở Dubai bởi người Nga đã tăng 67% trong ba tháng đầu năm 2022. Khoảng 200.000 người Nga được ước tính đã rời khỏi đất nước này trong 10 ngày đầu tiên của cuộc chiến. [225] Các cuộc điều tra cho thấy các máy bay phản lực và du thuyền tư nhân thuộc các đầu sỏ và tỷ phú Nga bị xử phạt đã được tìm thấy ở những nơi như Dubai và Maldives. Một số máy bay tư nhân thuộc về người Nga bị xử phạt cũng được theo dõi bay qua lại giữa Moscow và Tel Aviv, và giữa Nga và Dubai. [226][227] Người Nga cũng đã cố gắng chuyển tài sản của họ từ Thụy Sĩ, London hoặc EU sang Dubai. Họ tìm cách đầu tư bất động sản và mua vào các quỹ không tiết lộ thông tin sở hữu. Nhiều người trong số họ không chỉ mua bất động sản ở Dubai, mà còn quan tâm đến nơi cư trú. UAE cung cấp thị thực cư trú dài hạn thông qua chương trình "Visa Vàng", có thể cho phép các đầu sỏ này sống, làm việc và học tập tại UAE với quyền sở hữu toàn bộ doanh nghiệp của họ. [228][229]

Vào tháng 5 năm 2022, các thành viên Nghị viện châu Âu cho rằng UAE nên được đưa vào danh sách đen vì cho phép các đầu sỏ Nga bị trừng phạt và các quan chức khác đầu tư vào các tài sản và doanh nghiệp ở Dubai.[230]

Một đầu sỏ Nga, Andrey Melnichenko đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt vào tháng 3 năm 2022, sau khi tuyên bố rằng ông đã tham dự một cuộc họp với Putin vào ngày xảy ra cuộc xâm lược. Sau các lệnh trừng phạt, chính quyền Ý đã tạm giữ du thuyền 600 triệu đô la của Melnichenko A. Một du thuyền khác thuộc về ông ta, chiếc du thuyền Motor A 300 triệu đô la đã được xác định ở một cảng ở Ras al-Khaimah ở UAE. [231] Một chiếc máy bay riêng 350 triệu đô la Boeing 787 Dreamliner thuộc về Roman Abramovich cũng đậu tại Dubai. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có một lệnh từ một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ để thu giữ máy bay này. [232] Các chính trị gia và các nhà vận động, bao gồm MEP Kira Marie Peter-Hansen và nhà vận động Bill Browder của Đan Mạch, kêu gọi UAE bị đưa vào danh sách đen vì cho phép dòng "tiền bẩn" và làm nơi ẩn náu của những người Nga bị trừng phạt. [233][234]

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, Madame Gu Superyacht, thuộc sở hữu của tỷ phú bị trừng phạt Andrey Skoch, được báo cáo là đã được cập cảng tại Port Rashid ở Dubai kể từ ngày 25 tháng 3. Nó được Hoa Kỳ chỉ định là tài sản bị trừng phạt. [235] Vào tháng 6 năm 2022, đầu sỏ giàu có nhất của Nga, Vladimir Potanin đã chuyển siêu thuyền trị giá 300 triệu đô la của mình, Nirvana, đến Dubai. Potanin là người đứng đầu Nornickel, vì lúc đó Hoa Kỳ hoặc Châu Âu không áp dụng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với ông ta. Các chuyên gia cho biết một động thái như vậy có thể ảnh hưởng đến thị trường và phá vỡ chuỗi cung ứng. Động thái của Potanin nhằm chuyển Superyacht sang trọng sang Port Rashid của Dubai là một biện pháp phòng ngừa. [236] [237]

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bảo vệ lập trường của mình đối với các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân Nga bằng cách tuyên bố rằng nó vẫn trung lập và không áp đặt các lệnh trừng phạt. [238] UAE tuyên bố rằng chính sách nhà nước của mình tuân thủ các quy tắc quyền quốc tế, được quy định bởi Tổ chức Liên Hợp Quốc, nơi đã không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào.[239]